“El Telar de la Abundancia” | Cayó mujer que estafó a más de 700 inversionistas con el esquema Ponzi

08-05-2018
   La maniobra se concretaba al entregar el dinero e ingresar a un grupo de WhatsApp denominado "El Telar de la Buena Fortuna", en donde la mujer se ganaba la confianza de los inversores y obtenía el dinero sin ofrecer recibos o garantías más que su palabra.

Una mujer que se mantenía prófuga de la justicia sanjuanina acusada de escapar con más de dos millones de pesos obtenidos mediante un sistema de estafa piramidal, fue detenida en las últimas horas por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Monserrat.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo de Alejandro Cina, brigadas de la Sección de Intervenciones Informáticas Complejas de la fuerza porteña realizaron un allanamiento para detener a la sospechosa, en el marco de una causa por estafa iniciada en el Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de San Juan, a cargo de Mario Guillermo Adarvez.

La investigación comenzó en la provincia cuyana, donde la imputada organizaba ciertos “círculos” en los que los participantes aportaban cifras de dinero, y se les ofrecía posteriormente ganancias que superaban ampliamente la suma depositada mediante abultados intereses a corto plazo, dependiendo de la cantidad de “inversores” que sumaran al grupo.

Esta modalidad es conocida como el “esquema Ponzi”, llamado así por su creador, un estafador italiano radicado en Estados Unidos que hace más de de un siglo ideó un sistema de captación de inversores mediante un sistema piramidal, que en sus diferentes variantes se presenta con rimbombantes promesas e ilusiones, y mensajes cargados de optimismo aunque sin ningún respaldo financiero.

En las décadas del 80 y 90 fue bastante popular en la Argentina, donde aparecía en forma esporádica con diferentes denominaciones, y en la actualidad este sistema recobró fuerza gracias al impulso de las redes sociales.

Hoy recibe nombres como “El Telar de la Abundancia” o “La Flor de la Buena Fortuna”.
Es así que la estafadora tenía confeccionados en WhatsApp grupos de hasta 250 miembros cada uno, y muchos de ellos repetían inversiones en más de uno, llegando a formar en corto tiempo tres círculos con más de 700 integrantes.

   Los aportes per cápita en promedio superaban los 3.000 pesos, lo que se traduce en una suma total de más de dos millones de pesos.

Con el correr del tiempo, al no recuperar el capital las personas damnificadas intentaron contactarse con la mujer, quien abandonó los círculos habiéndose alzado con la totalidad del dinero aportado por los participantes.

Una vez descubierta la maniobra, los damnificados realizaron la correspondiente denuncia en los tribunales de San Juan, y la Policía de esa provincia, por intermedio del juez, puso en conocimiento a la Sección de Intervenciones Informáticas Complejas de la Policía de la Ciudad para que llevara a cabo tareas investigativas, a fin de obtener por geolocalización el paradero de la fugitiva.

Como resultado de las diligencias informáticas se lograron identificar en la Ciudad de Buenos Aires dos domicilios que frecuentaba la imputada, por lo que el magistrado sanjuanino solicitó mediante exhorto al Juzgado de Rogatorias su inmediata detención.

El operativo fue llevado a cabo en horas de la tarde en el barrio de Monserrat, y la estafadora fue capturada en la vía pública, sobre la calle Santiago del Estero al 600.

Realizadas las actas correspondientes, la detenida fue puesta a disposición del Juzgado Interventor, cuyo titular solicitó su traslado final a San Juan.

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